L-1 VISA В США

1. Заграничный паспорт (ВСЕ страницы), визы и карту I-94.
2. Дипломы об образовании, сертификаты и приложения к диплому, а также все документы, которые подтверждают уровень образования.
3. Все имеющиеся сертификаты и/или лицензии, подтверждающие компетенцию в вашей сфере.
4. Текущее резюме, которое содержит подробное описание опыта работы и период обучения (месяц/год начала и окончания обучения).
5. Письма, подтверждающие предыдущий опыт работы, связанный с предлагаемой должностью (при наличии).
6. При наличии, предоставьте всю документацию, подтверждающую иммиграционный статус ( например,  текущие и предыдущие ходатайства и уведомления в иммиграционную службу США, т.е. форму I-797s, I-20, формы DS, разрешения на работу в США).
7. Заграничные паспорта, визы, карточки I-94 и I-20, а также другие необходимые документы (при необходимости) вашей(-го) супруги(-а)/детей.
8. Свидетельства о рождении вашей(-го) супруги(-а)/детей (при необходимости).
9. Ваше свидетельства о браке (при необходимости).

1. Биографическая страница паспорта инвестора и членов семьи, свидетельство о браке и свидетельства о рождении инвестора, его или ее супруги/супруга и детей;

2. Рассказ о прошлой истории доходов инвестора, текущей профессии/бизнесе, истории того, как он/она образовал(а) инвестиционные фонды;

3. Документация, показывающая, что инвестор имеет уровень дохода или накопил достаточно финансовых средств, чтобы совершить инвестицию EB-5, и находится в финансовой отчетности США для инвестора или его бизнеса.

4. Биографические данные или резюме инвестора;

5. Ученая степень инвестора, если таковая имеется;

6. Профессиональные лицензии от соответствующих иностранных или отечественных уполномоченных органов;

7. Последние выписки с банковского счета, показывающие личные сбережения;

8. Налоговая отчетность за последние 5 лет для каждой страны, в которой инвестор зарабатывал деньги и/или подавал налоговую отчетность. Если доход был получен за годы перед этим, необходимо указать налоговую отчетность с самыми высокими уровнями дохода. В тех случаях, когда компания платит налоги от имени своих сотрудников, необходимо указать записи компании, показывающие, что такие заявки были сделаны от лица инвестора;

9. Если денежные средства получены от предприятия, которым владеет инвестор, то инвестор должен предоставить: а) Налоговую отчетность по соответствующему предприятию за последние 5 лет б) Финансовую отчетность, подтвержденную аудиторами, или аудиторское заключение в) Распечатки веб-сайта г) Маркетинговые/рекламные материалы д) Лицензии на ведение коммерческой деятельности/регистрационные документы е) Освещение бизнеса в СМИ ж) Банковские выписки для предприятия з) Документация, подтверждающая право собственности или должность в компании и) Акционерные сертификаты, указывающие процент долевого участия к) Документация, касающаяся приобретения предприятия, и средств, потраченных на приобретение л) Документация, касающаяся продажи предприятия и выручки от продажи

10. Если денежные средства получены из заработной платы от работодателя: а) Платёжные квитанции б) Письмо с подтверждением трудоустройства от работодателя, подтверждающее должность, размер заработной платы и стаж работы в) Трудовые договоры или письма с предложениями о работе г) Письма с бонусами или опционами на акции д) Письма с описанием повышения в должности

11. Если средства получены от продажи недвижимости: а) Документация купли-продажи недвижимости б) Оценка недвижимости в) Лизинговые документы, подтверждающие арендный доход г) Акты и документы о залоге имущества

12. Если средства получены от продажи акций или облигаций: Выписка о состоянии счета в ценных бумагах, если деньги поступают из акций/облигаций/торговли а) Документация купли-продажи

13. Если средства получены по наследству, все документы, касающиеся передачи наследства;

14. Если средства получены в результате судебного или бракоразводного процесса: а) Все документы, связанные с алиментами б) Документы относительно решения имущественных вопросов в) Присуждения или решения, связанные с гражданскими исками

15. Если средства получены от лотереи или азартных игр, то соответствующая документация относительно выигрыша;

16. Если денежные средства являются даром от члена семьи: а) Вышеуказанные документы, касающиеся как дарителя, так и инвестора б) Аффидевит о дарении, объясняющий причину дара и то, как даритель заработал соответствующие денежные средства; в) Документация об отношениях между дарителем и инвесторами, например, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. д. г) Налоговая отчетность, подтверждающая уплату соответствующих налогов на дарение.

Доказательства по бизнесу в США:

1. Доказательства открытия бизнеса в США (Свидетельство о регистрации бизнеса, внутренние уставные документы, партнерское соглашение, соглашение учредителей или акционеров, акции, свидетельства о собственности, контракты, квитанции, лицензии и т.д.);
2. Подтверждение наличия физического помещения для бизнеса (аренда, собственность, ипотека);
3. Доказательства того, что предприятие уже оперирует или будет действующим предприятием в ближайшее время (годовые отчеты, каталоги, коммерческая литература и т.д.);
4. Доказательства существенности бизнеса (финансовая отчетность, аудиторские проверки, налоговые отчетности в США, если предприятие не только создано);
5. Бизнес-план.

Доказательства инвестиций:

1. Доказательства фактического вложения средств в США (банковские переводы, банковские выписки, квитанции и т.д.);
2. Доказательства владения и контроля над инвестируемыми средствами (банковские документы, финансовые выписки, ссуды, сбережения и т.д.);
3. Доказательства того, что средства используются в США (св-ва о собственности, квитанции на оборудование или инвентарь, контракты, кредиты, банковские выписки и т. д.);
4. Доказательства того, что предприятие не является маргинальным (если существующий бизнес), или же имеет перспективу на успех (если новая компания) (Документация о доходах, источники и т.д.).

Владение:

1. Подтверждение гражданства инвестора/ов (паспорт, учредительные документы и владение материнской компанией (-ями), листинг фондовой биржи и т.д.).

Документация от сотрудника E-2:

1. Копия страниц паспорта заявителя, I-94 (карта прибытия / отъезда, если в США);
2. Подробная биографическая справка, включая подробную историю работы;
3. Копии дипломов колледжей или университетов;
4. Подробное описание предлагаемой должности в США, включая название должности, обязанности;
5. Организационная схема, отражающая предлагаемую позицию США и четкую структуру соподчиненности.

Документация для иждивенцев:

1. Паспорт (ы) и I-94 (карта прибытия / отъезда, если в США);
2. Свидетельство о браке;
3. Свидетельство о рождении для детей.